SEGURIDAD & COMPLIANCE

Construido para el entorno regulatorio bancario

Motor AML integrado, cifrado extremo a extremo y auditoría global para instituciones financieras bajo regulación.

MOTOR AML

Análisis antilavado en cada capa del ecosistema

El AML de Countara opera en dos niveles: local en cada agencia y consolidado en Central. Detecta operaciones sospechosas con o sin conexión.

Blacklist de seriales — local + central
Cada billete se contrasta contra una blacklist de seriales en el Desktop (offline) y en Central (global, entre todas las instituciones). La blacklist se actualiza automáticamente en cada sincronización.
Alertas por umbrales configurables
Montos definidos por la institución disparan alertas automáticas. Configurables por agencia, tipo de operación o denominación.
Correlación entre agencias
Central detecta el mismo serial en múltiples agencias o con frecuencia anómala — un patrón imposible de detectar a nivel de agencia individual.
Audit log append-only
Cada operación queda en un log que no acepta DELETE ni UPDATE. El historial es inmutable y disponible para auditorías internas y regulatorias.
Flujo de alerta de extremo a extremo
Alerta local en Desktop → alerta consolidada en Central → visible en Dashboard ejecutivo. Trazabilidad completa desde el cajero hasta gerencia.
FLUJO DE ALERTA
Desktop · AML local
Central · AML global
Dashboard · Gerencia
SEGURIDAD & COMPLIANCE

Construido para el entorno regulatorio bancario

Motor AML en Central
Análisis antilavado sobre el flujo consolidado de todas las agencias, con alertas automáticas.
TLS 1.2+ extremo a extremo
Toda sincronización Desktop → Central viaja cifrada por la intranet bancaria, gestionada con Caddy.
Aislamiento multi-tenant
Cada institución opera en su propio espacio lógico dentro de Central, con datos separados.
Auditoría global
Registro trazable de cada operación de toda la red, centralizado para auditorías internas y externas.
JWT en la web ejecutiva
El Dashboard exige autenticación JWT; el acceso queda limitado a la alta gerencia autorizada.
Offline-first resiliente
Una caída de red nunca detiene la operación: el edge sigue contando y sincroniza al reconectar.

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